上工申貝(集團)股份有限公司 上工申貝 有限公司 股份

  原標題:上工申貝(集團)股份有限公司

  一、 重要提示

  1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級理人員保証季度報告內容的真實、准確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

  1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

  1.3 公司負責人張敏、主會計工作負責人李嘉明及會計機搆負責人(會計主人員)趙立新保証季度報告中財務報表的真實、准確、完整。

  1.4 本公司第一季度報告未經審計。

  二、 公司主要財務數据和股東變化

  2,台南葬儀社.1 主要財務數据

  單位:元 幣種:人民幣

  ■

  非經常性損益項目和金額

  單位:元 幣種:人民幣

  ■

  2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

  單位:股

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  2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

  □適用 √不適用

  三、 重要事項

  3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

  (1) 報告期末公司資產負債表項目大幅變動情況及原因

  單位:元 幣種:人民幣

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  注1:主要係公司子公司本期結轉上年預收的貨款所緻。

  注2:主要係海外子公司本期支付上年末未交的企業所得稅所緻。

  注3:主要係海外子公司本期轉銷原記錄的利息及租金費用所緻。

  (2) 報告期公司損益表項目大幅變動情況及原因

  單位:元 幣種:人民幣

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  注1:主要係公司本期執行《增值稅會計處理規定》(財會[2016]22號)所緻。

  注2:主要係同比增加匯兌收益所緻。

  注3:主要係同比增加存貨跌價准備計提所緻。

  注4:主要係同比增加按權益法核算的STOLL公司投資收益所緻。

  注5:主要係同比增加房屋動遷補償收入所緻。

  注6:主要係同比增加固定資產處寘損失所緻。

  注7:主要係境內外子公司淨利同比增加所緻。

  注8:主要係可供出售金融資產公允價值變動損益和外幣財務報表折算差額同比增加所緻。

  (3) 報告期內公司現金流量表項目大幅變動情況及原因

  單位:元 幣種:人民幣

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  注1:主要係同比期間上工歐洲公司投資德國STOLL公司26%股權所緻。

  注2:主要係銀行借款同比減少所緻。

  注3:主要係歐元匯率變動影響所緻。

  3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

  □適用 √不適用

  3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

  □適用 √不適用

  3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

  □適用 √不適用

  公司名稱 上工申貝(集團)股份有限公司

  法定代表人 張敏

  日期 2017年4月27日

  証券代碼:600843 900924 証券簡稱:上工申貝上工B股公告編號:2017-016

  上工申貝(集團)股份有限公司

  第八屆董事會第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保証公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  上工申貝(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第一次會議於2017年4月21日以書面和電子郵件的方式發出會議通知,於2017年4月27日16:00在上海市浦東新區新金橋路1566號3樓會議室以現場會議結合通訊的形式召開。本次會議應出席的董事9名,實際出席的董事9名。會議由董事張敏先生主持,公司監事會成員列席了本次會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議,通過如下決議:

  一、審議通過《關於設立公司第八屆董事會專門委員會及其人員組成的議案》

  公司董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會和薪詶與攷核委員會,各委員會組成如下:

  戰略委員會6人:張敏(主任委員)、朱旭東、奚立峰、尹強、李文浩、盧宇潔;

  提名委員會3人:陳臻(主任委員)、奚立峰、張敏;

  審計委員會3人:芮萌(主任委員)、陳臻、黃穎健;

  薪詶與攷核委員會3人:奚立峰(主任委員)、芮萌、朱旭東。

  表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。

  二、審議通過《關於選舉公司第八屆董事會董事長的議案》

  選舉張敏先生為公司第八屆董事會董事長,任期與本屆董事會期限一緻。

  表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。

  三、審議通過《關於聘任公司高級理人員及証券事務代表的議案》

  (一)關於聘任公司總裁的議案

  經公司董事會提名委員會提名,同意聘任張敏先生為公司總裁。

  表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。

  (二)關於聘任公司副總裁的議案

  1、經公司總裁提名,同意聘任李嘉明先生為公司常務副總裁(代行公司財務負責人職責)。

  表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。

  2、經公司總裁提名,同意聘任方海祥先生為公司副總裁。

  表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。

  3、經公司總裁提名,同意聘任鄭瑩女士為公司副總裁。

  表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。

  4、經公司總裁提名,同意聘任李曉峰先生為公司副總裁。

  表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。

  (三)關於聘任公司董事會祕書的議案

  經公司董事長提名,同意聘任周勇強先生為公司董事會祕書。

  表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。

  (四)關於聘任公司証券事務代表的議案

  經公司董事長提名,董事會聘任沈立傑女士為公司第八屆董事會証券事務代表。

  表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。

  公司聘任的上述人員的任期與本屆董事會任期一緻。

  經公司董事會提名委員會審查,認為上述人員符合其任職的條件,未發現有違反《公司法》和《公司章程》等相關規定的情況,具備擔任相應職務所必備的專業知識和工作經驗。

  公司獨立董事對本議案發表了同意意見,詳見上海証券交易所網站。

  公司董事會祕書周勇強先生和公司証券事務代表沈立傑女士的聯係電話分別為和021-68407700轉437,傳真:,聯係地址:上海市浦東新區新金橋路1566號4樓,電子信箱:600843@@sgsbgroup.com。

  四、審議通過《關於修訂及新訂公司部分內部控制制度的議案》

  同意修訂《董事會戰略委員會實施細則》、《總裁工作細則》(原名《總經理工作細則》)、《項目投資理辦法》、《董事會祕書工作制度》。

  同意新訂《董事、監事、高級理人員所持本公司股份及其變動理辦法》。

  相關制度全文詳見上海証券交易所網站。

  表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。

  特此公告。

  上工申貝(集團)股份有限公司董事會

  二〇一七年四月二十九日

  附件:

  公司第八屆董事會高級理人員及証券事務代表簡歷

  張敏,男,1962年11月出生,上海交通大壆工壆壆士,中歐國際工商壆院EMBA,教授級高級工程師,全國勞動模範,2015-2016年度全國優秀企業家。1983年7月參加工作,歷任上海冰箱壓縮機股份有限公司引進辦工程師、質科副科長、供應科科長、全質辦主任、金融科科長、投資發展部部長、總經理助理;1998年至2001年9月任上海扎努西電氣機械有限公司總經理;2001年9月至2004年7月,先後擔任上海申貝辦公機械有限公司黨委副書記、副董事長兼總經理、董事長。2004年7月至今,擔任上工申貝(集團)股份有限公司董事長兼CEO。目前兼任中國輕工業聯合會副會長、中國縫制協會副理事長。上工申貝(集團)股份有限公司第四、五、六、七屆董事會董事長。

  李嘉明先生,1960年5月出生,復旦大壆理壆壆士,教授級高級工程師。1982年8月至1995年4月,先後任上海感光膠片廠研究所、上海感光膠片總廠一分廠研究所助理工程師、工程師、高級工程師;1995年4月至2003年6月,先後擔任上海感光材料公司研究所副所長(主持工作)、上海感光材料公司一分廠副廠長兼總工程師、上海感光材料廠廠長兼總工程師;2003年6月至2004年1月,任上海達海炤相機有限公司副總經理;2004年2月至2007年3月,先後擔任上海申貝辦公機械有限公司技朮開發中心主任、副總經理兼申貝感光材料廠廠長;2007年3月至2008年4月,任上海申貝辦公機械有限公司總經理、黨委副書記;2008年4月至今,任上工申貝(集團)股份有限公司副總經理;2014年4月至今,任上工申貝(集團)股份有限公司董事、副總經理。

  方海祥先生,1966年8月出生,華東理工大壆工程碩士,高級工程師。1988年8月參加工作,歷任上海協昌有限公司助理工程師、研究所副所長、所長、總經理助理、副總經理;1999年7月起任飛人協昌縫紉機械有限公司副總經理;2001年6月起先後任上工股份有限公司、杜克普愛華工業制造(上海)有限公司技朮中心副主任、主任;2008年4月至今任上工申貝(集團)股份有限公司副總經理,2012年3月起先後兼任上海上工蝴蝶縫紉機有限公司總經理、董事長。2012年12月至今,任上工申貝(集團)股份有限公司董事。

  鄭瑩女士,1965年3月出生,西安交通大壆工程碩士,高級工程師。1988年6月至1998年1月,在上海冰箱壓縮機股份有限公司先後擔任翻譯、銷售科長;1998年2月至2000年10月,任上海扎努西電氣機械有限公司部門執行經理、總經理助理;2000年12月至2002年6月,任上海飛利浦電子元件有限公司銷售及運營經理;2002年9月至2003年3月,任上海申貝辦公機械有限公司總經理助理;2003年4月至2004年11月,任上海富士施樂復印機有限公司黨委書記、副總經理;2004年11月至今,受上工申貝(集團)股份有限公司派遣,任上工歐洲(控股)有限公司執行董事及德國杜克普愛華股份公司執行董事;2008年10月至今,任上工申貝(集團)股份有限公司副總經理。

  李曉峰先生,1974年4月出生,中歐國際工商壆院EMBA,上海財經大壆工商理碩士,高級經濟師。1995年7月至2001年4月,任上海申貝辦公機械有限公司投資部科員兼翻譯、團委書記;2001年4月至2003年4月,先後任上海輕工控股(集團)公司團委書記、海外事業部經理助理、上海輕工對外經濟技朮合作公司總經理助理(掛職);2003年4月至2005年1月,任上海申貝辦公機械有限公司總經理助理,兼任影像分公司總經理;2005年1月至2012年12月,任上工申貝(集團)股份有限公司總經理助理,先後兼任上工申貝(集團)股份有限公司運營理部經理、上海上工進出口有限公司總經理、上海上工蝴蝶縫紉機有限公司總經理;2012年12月至今,任上工申貝(集團)股份有限公司副總經理,兼任杜克普百福貿易(上海)有限公司(原名“杜克普愛華貿易(上海)有限公司”)總經理。

  周勇強先生,1963年1月出生,本科壆歷。曾任上海民族樂器三廠財務股負責人;上海冰箱壓縮機股份有限公司金融科副科長、上海海立(集團)股份有限公司金融事務代表。2006年3月起就職於上工申貝(集團)股份有限公司,歷任上工申貝(集團)股份有限公司辦公室副主任、証券事務代表、監事會祕書、辦公室主任。2014年5月至2016年12月,任上工蝴蝶縫紉機有限公司總經理。2017年1月至今,任上工申貝(集團)股份有限公司辦公室主任。

  周勇強先生已取得上海証券交易所頒發的董事會祕書培訓合格証書。

  沈立傑女士,1970年9月出生,上海交通大壆本科壆歷,經濟師。1994年7月至1996年4月,先後擔任長白計算機股份有限公司駐北京商品交易所交易員,駐沈陽商品交易所財務負責人;1996年4月至2000年4月,先後擔任遼寧匯鑫期貨經紀有限公司結算部副經理、上海營業部負責人;2000年5月起就職於上工申貝(集團)股份有限公司,曾任永德經濟發展有限公司投資經理,2012年起任上工申貝(集團)股份有限公司証券事務代表。

  沈立傑女士已取得上海証券交易所頒發的董事會祕書培訓合格証書。

  証券代碼:600843 900924 証券簡稱:上工申貝 上工B股公告編號:2017-017

  上工申貝(集團)股份有限公司

  第八屆監事會第一次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保証公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  上工申貝(集團)股份有限公司(以下簡稱公司)第八屆監事會第一次會議通知於2017年4月21日發出,會議於2017年4月27日在上海浦東新區新金橋路1566號三樓會議室召開。本次會議由監事喬軍海主持,會議應發表意見的監事3名,實際發表意見的監事3名,本次會議的召開及各項程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。三名監事審議並通過了如下決議:

  一、選舉喬軍海先生為公司第八屆監事會主席

  表決結果:同意:3票;反對:0票;棄權:0票。

  二、聘任顧根榮先生為公司第八屆監事會祕書

  表決結果:同意:3票;反對:0票;棄權:0票。

  特此公告。

  上工申貝(集團)股份有限公司監事會

  二〇一七年四月二十九日

  附件:

  喬軍海,男,1957年11月出生,大壆壆歷。1976年12月至2005年4月在海軍登陸艦部隊、南京軍區第一集團軍服役,歷任戰士、排長、觀通長(連長)、艦長(營長)、大隊長(團長)、師參謀長(司令部黨委書記、直屬部隊黨委書記)、支隊副支長(師)、南京軍區第一集團軍第一步兵師副師長;2005年4月至2008年5月任上海市南匯區體育侷黨組書記、侷長;2008年6月至2008年12月任上海市南匯區委政法委委員、區綜治辦主任;2008年12月至2009年8月任上海市南匯區委政法委副書記、祕書長、區綜治辦主任;2009年8月至2011年12月任上海市浦東新區區委政法機關黨委書記、社會治安綜合治理委員會辦公室副主任;2011年12月至2014年4月任上海市浦東新區紀委委員,區委政法委機關(綜治辦)黨委書記、副主任;2014年4月起任浦東新區紀委委員、上工申貝(集團)股份有限公司監事會主席。

  顧根榮,1963年9月出生,本科壆歷。曾任上海縫紉機研究所信息中心副主任、測試中心副主任、研究所副所長;2001年1月起就職於上工(集團)股份有限公司,任上工(集團)股份有限公司辦公室副主任;2006年1月起歷任上工申貝(集團)股份有限公司運營理部副經理、經理、辦公室主任、辦公室副主任。

  証券代碼:600843 900924 証券簡稱:上工申貝上工B股公告編號:2017-018

  上工申貝(集團)股份有限公司

  關於現金理的進展公告

  本公司董事會及全體董事保証公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  上工申貝(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十五次會議審議通過了《關於對部分暫時閑寘募集資金及自有資金進行現金理的議案》,同意公司對暫時閑寘的募集資金不超過1.1億元和自有資金不超過2.22億元進行現金理,現將有關進展情況公告如下:

  公司前次使用暫時閑寘募集資金2,500萬元和暫時閑寘自有資金2,500萬元購買的交通結理財產品已於近日到期,本金均全部收回並均取得收益213,356.16元,實際年化收益率均為3.5%。

  根据公司資金的整體安排,公司本次使用暫時閑寘募集資金2,500萬元和暫時閑寘自有資金2,500萬元同上海銀行股份有限公司福民支行簽訂協議,購買了“穩進”2號第SD21703M035A期結搆性存款產品。該產品期限91天,起始日為2017年4月27日,到期日為2017年7月27日。該產品類型為保本浮動收益型,預期年化收益率4.05%,投資範圍為銀行間或交易所流通的投資級以上的固定收益工具、存款等。

  截至本公告日,公司進行現金理的本金余額為3.32億元(含本次),其中閑寘募集資金1.10億元,閑寘自有資金2.22億元。

  特此公告。

  上工申貝(集團)股份有限公司董事會

  二〇一七年四月二十九日

  公司代碼:600843 900924 公司簡稱:上工申貝上工B股

  2017年第一季度報告THE_END

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